Kutsu Porin Ravit Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Yhtiökokouskutsu on julkaistu myös Hevosurheilu-lehdessä sekä Satakunnan Viikossa. Korjauksena lehdessä esitettyyn kutsuun on se, että osakkeiden hallintarekisteriöinnin päättymisaika on 13.12. kello 10:00 eikä 9.12. kello 10:00.
Porin Ravit Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.12.2024 klo 17:00 alkaen Porin raviradan ravintolassa, osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori. Kahvitarjoilu klo 16:00 alkaen.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien (vaihtovelkakirjalaina) antamisesta
- Kokouksen päättäminen
Hallituksen ehdotus asiakohdassa 3.
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta kaikkien ehtojen osalta siten, että optio-oikeuksien nojalla annettavien yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä olisi 4000. Optio-oikeuksien antaminen liittyy vaihtovelkakirjalainan ottamiseen. Sen tarkoituksena on yhtiön vakavaraisuuden ja maksukykyisyyden parantaminen, jolloin optio-oikeuksien antamiselle olisi yhtiön kannalta osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:n mukainen painava taloudellinen syy.
Hallitus ehdottaa, että optio-oikeuksia koskeva valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (5.12.2024, yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.12.2024.
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.12.2024 klo 10:00 mennessä.
Osakkeenomistajien lisäksi yhtiökokoukseen ovat tervetulleita tarkkailijoiksi muut alueen hevosyhteisön toimijat.
Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ovat saatavilla viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori. Asiakirjat ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Porissa 25.11.2024
Porin Ravit Oy:n hallitus